记者通过 Hun To 担任董事的三家公司的关联邮箱联系他，但未获回应。柬埔寨首相领导的内阁办公厅也未回应置评请求。Hun To 始终否认其业务参与网络诈骗，且没有迹象表明他知晓汇旺国际支付的运作。
汇旺的关联企业，来源：美国财政部、公司文件及彭博社报道
Huione Crypto 在波兰登记的所有者何艳明（He Yanming），在柬埔寨商业登记处被列为该国主要金融机构熊猫商业银行（Panda Commercial Bank Plc）的董事。Hun To 和曾担任汇旺至少四家企业董事的李雄（Li Xiong），在去年 10 月辞职前一直是该银行的董事会成员。
记者通过李雄和何艳明担任董事的其他公司的关联邮箱请求置评，但未获回应。没有迹象表明两人此前知晓该企业集团内所谓的非法活动。熊猫银行也未回应置评请求。
据了解该企业集团的外国官员称，汇旺的业务在柬埔寨境内并未受到过多审查。然而，去年 9 月，柬埔寨央行吊销了汇旺支付的执照。几个月后，消息公开时，客户纷纷涌向该公司在金边的主要办公室提款，汇旺支付随后将所有 USDT 存款的利率从 2% 临时上调至 7.3%。
但这场恐慌只是小插曲。该公司很快在一个社交媒体账号上宣布，将把支付和区块链服务转移到日本和加拿大，汇旺旗下单位此前在这两个国家持有营业执照。
日本金融监管机构拒绝对汇旺任何分支机构是否接受调查置评，但表示该企业集团没有有效的支付服务许可证。加拿大金融监管机构发言人 Erica Constant 称，汇旺支付在加拿大的货币服务提供商注册已于 2023 年底到期。她拒绝对执法部门是否已向其机构分享有关该公司的情报置评。近期，记者前往 Huione Crypto 在波兰的办公地址 —— 华沙一个绿树成荫的居民区的一栋四层公寓楼，对讲机那头的人说这里是 「虚拟办公室」。当记者表明身份后，对方挂断了电话。波兰虚拟货币监管机构未回应置评请求。
据两位知情人士称，在柬埔寨央行采取行动后，汇旺支付以 「HPay」 的名义继续运营。根据柬埔寨商业登记处信息，HPay 于去年 10 月在该国注册，其官网显示总部与熊猫银行的一家分行位于同一栋楼。HPay 未回应置评请求。
即便美国财政部试图将汇旺排除在美国金融体系之外，其威胁可能也没有看上去那么大。一般来说，网络诈骗不需要物理距离，而洗钱者擅长通过钱骡账户转移资金。
汇旺还有另一层保护：自己的货币。
历史上，许多交易以 USDT 进行。但当 Tether 开始冻结使用汇旺的可疑钱包后，Huione Crypto 去年推出了自己的稳定币 USDH。