汇旺内部，这一基础设施的就位于一个神秘的部门 「汇旺国际支付」（Huione International Pay）。据两位不愿透露姓名（出于安全考虑）的知情人士称，该部门是日常协助诈骗业务的主要运作地。彭博社看到的公司文件和这两位人士均表示，除了在 Telegram 等即时通讯应用上管理在线犯罪市场外，员工还直接为诈骗者与钱骡牵线搭桥并收取费用。
据称，汇旺国际支付的员工曾在金边汇旺支付总部二楼办公，他们内部使用化名，还协助建立洗钱者网络之间的联系。彭博社看到的文件包含数千名受害者的详细会计记录，这些受害者是不同团伙利用 Huione International Pay 服务实施诈骗的。虽然几乎不可能核实每一起事件，但彭博社已将一些细节和身份信息与美国法院正在审理的案件进行比对。
汇旺支付称，其与汇旺国际支付无任何关联，也不知道该名称所指的实体或个人。美国金融犯罪执法网络在 5 月的报告中称，汇旺国际支付是 「汇旺支付的一部分」，并为好旺担保促成 「与洗钱活动相关的交易」。
行业爆发式增长早在个人电脑普及之前，网络犯罪就已存在，可以说自 19 世纪 30 年代就有了：当时一对法国兄弟利用光学电报系统，抢先获取巴黎的股市数据。但 2010 年代，网络勒索行为才真正爆发，其中许多活动源自东南亚国家（如柬埔寨、缅甸、老挝）新出现的诈骗园区，这些园区开始欺诈全球受害者。
许多园区由华人主导的犯罪集团运营，工作人员是被贩卖的人员，他们被迫诈骗美国、德国和日本等国的受害者。在许多情况下，目标对象被哄骗参与虚假的加密货币投资计划或虚假的恋情，即所谓的「杀猪盘」。
电诈行业增长迅猛。Chainalysis 数据显示，2024 年 「杀猪盘」 诈骗收入较前一年激增近 40%。随着行业扩张，全球执法官员的疑问也越来越多：犯罪头目是如何获取工具（如假护照、恶意软件、人脸识别软件、钱骡）以实现如此快速的增长？答案是一批新的在线交易市场。与 「丝绸之路」等用户需突破技术障碍才能访问的西方同类平台不同，这些新平台就在明面上运作。
汇旺管理的 Telegram 群组（多达数千个）中，许多看似无伤大雅，其功能大致相当于货币兑换或房地产买卖的分类信息页。但据追踪该平台的联合国毒品和犯罪问题办公室分析师称，在缅甸一个名为 「全光担保」（Fully Light Guarantee，与任何汇旺无已知关联）的地下市场被关闭后，汇旺担保上的氛围变得阴暗起来。匿名用户开始在帖子中使用更多暗示非法交易的黑话，而用户广告也不再刻意掩饰非法意图。大多数广告用中文撰写，表明主要客户并非柬埔寨人。
中国外交部虽未直接评论汇旺，但表示中国与包括柬埔寨在内的周边国家积极开展执法安全合作，并将继续深化国际执法合作，打击网络诈骗等跨境犯罪活动。