彭博社将文件中多名人员的详细信息与美国联邦调查局和特勤局（负责金融犯罪管辖及总统保护）主导的调查中的信息匹配。
其中包括李达伦（Daren Li，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍）的案件，他在美国承认通过加密货币投资诈骗洗钱逾 7300 万美元。美国官员查获了他的手机，称他在 Telegram 上以 「KG71777」 为昵称与同伙沟通。汇旺国际支付的文件中不仅有该用户名的记录，还有他的 WhatsApp 账号。文件显示，李从中赚取约 9% 的佣金。（汇旺未出现在该案公开法庭文件中。）
日志中出现的一位受害者是美国居民 Shashi Iyer。美国法庭文件显示，2022 年末，Iyer 手机收到一条奇怪的提醒：你已被自动加入一个 Telegram 群组。当他询问管理员原因时，对方称该群组供对波士顿某金融服务公司的加密货币交易对期权合约感兴趣的投资者使用。Iyer 经常在 Telegram 群组中寻找投资机会，在 50% 至 95% 的盈利承诺的诱惑下，他决定尝试一下。
「那是个蜜糖陷阱，」 他在采访中说。
在资金几乎翻倍并顺利提现后，Iyer 被邀请加入一个仅限高额度投资者的小型 Telegram 群组，他投入了约 4 万美元。当他试图套现时，才发现那家投资公司根本不存在，于是向美国政府报案。美国特勤局去年在田纳西州为包括 Iyer 在内的受害者提起民事诉讼（汇旺未被提及），法庭最终下令返还部分资金。
法庭文件显示，受害者总共向孟菲斯 Evolve 银行信托公司的空壳公司账户转账数百万美元。Evolve 银行信托公司发言人拒绝对此案置评，但强调该机构 「全力致力于维持最高标准的合规监管、财务诚信和反洗钱控制」。
汇旺国际支付的日志中，记录了 Iyer 和另外两名田纳西州受害者的信息，精确到电汇时间戳、银行账号，以及负责他们的洗钱团伙编号：X3。
规避审查汇旺在柬埔寨的业务（包括汇旺支付和好旺担保）的有限记录显示，这些业务由中国管理人员和当地权势人物共同领导，这在柬埔寨是一种常见的共生关系。近年来，大量中国资本涌入该国，改变了这个国家。如今驾车穿过金边，许多建筑工地都挂着中文招牌。据一位前员工称，在汇旺支付办公室内，听到普通话的频率高于柬埔寨主要语言高棉语。
Hun To 曾在柬埔寨商业登记处被列为现已解散的汇旺支付的董事，他是柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）的表亲。Hun To 在金边的家像座堡垒，围着厚厚的水泥墙，地面上方挂着网，可能是为了防止一群外来的犀鸟逃跑。据当地媒体报道，多年前在澳大利亚 「伊利潘戈行动」 调查中，官员曾怀疑他利用木材运输走私毒品。他否认了指控，最终未被起诉。澳大利亚犯罪情报委员会表示无法协助提供相关查询。