柬埔寨汇旺,加密黑产的 「超级枢纽」(2) / BTC123 | 区块链信息行情第一站

柬埔寨汇旺,加密黑产的 「超级枢纽」(2)

08-05 , 15:36 分享新闻

这些举措已产生一些公开影响。据柬埔寨央行称,好旺担保和 Huione Crypto 均已宣布关闭,汇旺支付也于 6 月清算。柬埔寨国家银行在给彭博社的一份声明中表示,汇旺支付因 「严重违反适用法规」 被吊销执照,已被勒令关闭 办公室并停止所有业务,且该过程已于 6 月 19 日全部完成。然而,在看似终止运营三周后,汇旺支付却在给彭博社的电子邮件声明中称,正 「致力于与美国官员及其他当局建设性接触」,以促进金融体系的安全与透明。在对美国财政部的公开回应中,汇旺支付表示 「正全力解决合规问题并采取补救措施」。

尽管历史上这些实体曾宣称彼此存在直接关联(汇旺支付旧版网站称其 「源自汇旺集团」;去年年底,好旺担保在社交媒体帖子中称汇旺集团是其 「战略合作伙伴和股东」 之一),但目前没有任何独立实体公开承认与汇旺集团有关联。

但网络活动和两名熟悉业务运作的人士表示,这三个部门似乎仍在以某种形式继续运营,通过更改名称或将客户引导至关联企业来规避中断和监管压力。

例如,在好旺担保宣布关闭后的几周内,区块链分析公司 Chainalysis 识别出的与汇旺实体相关的加密货币交易量实际上有所增加。Telegram 上一个大型好旺担保群组仍可公开访问且表现活跃,同时管理员还将客户引向 「土豆担保」(Tudou Guarantee)。根据两家公司的声明,好旺担保近期收购了该平台 30% 的股份。

土豆担保没有公开电子邮件或电话号码。其 Telegram 上的客服人员称,无人能回应媒体问题。好旺担保拒绝了采访请求,称其已停止运营,且与任何汇旺实体无关。该公司此前否认在协助网络犯罪中扮演任何角色。Telegram 发言人表示,「我们会逐案评估举报,坚决反对一刀切禁令」,并补充称该应用致力于保护用户隐私和财务自主权。

在 Huione Crypto 的网站上,一个聊天机器人会引导客户注册一家名为 Kex 的新服务提供商。Kex 注册于英属维京群岛,无法联系到。一位不愿透露姓名(出于安全考虑)的知情人士称,Kex 由曾任职 Huione Crypto 的员工运营。Ngo 补充说,Kex 的定制网站模板与 Huione Crypto 相同。彭博社发送至 Huione Crypto 和 Kex 官方邮箱的邮件均被退回。

汇旺企业集团的持续存在,凸显了关闭去中心化市场的难度,也体现了汇旺架构的韧性,以及该集团善于寻找变通方案的能力。内部文件显示,其所谓的 「钱骡」(负责洗钱的人)已将目标锁定至少 12 个国家的受害者。企业文件显示,汇旺部分部门在波兰、加拿大和日本设有分支机构。

「当复杂的犯罪金融网络真正扎根后,公开关闭往往只是表面文章,」Chainalysis 国家安全分析主管 Andrew Fierman 表示。美国财政部借鉴了该公司的研究,得出汇旺是 「洗钱者重要渠道」 的结论。「真正的基础设施(他们的洗钱管道)仍在表面之下运作,畅通无阻地处理数十亿美元资金。」