彭博社查阅的一则 2023 年广告，兜售能通过验钞机的假人民币。其他广告则推销走私 iPhone、被黑电脑，或提供解冻银行账户的服务。有几则广告直接兜售与诈骗行业相关的商品：使用 「杀猪」 等中文词汇，出售伪造加密货币投资网站的服务，宣传使用电棍和催泪瓦斯来控制「逃亡的狗」，这显然是指虐待被贩卖的员工。大多数广告要求用加密货币支付。
「全光担保的倒闭成为其他交易平台的主要催化剂，」 前联合国毒品和犯罪问题办公室威胁分析师 John Wojcik 表示，「汇旺担保几乎一夜之间从几千用户增长到数万、数十万用户，」 因为全光担保的前用户在寻找替代平台。
随着汇旺担保的影响力扩大，区块链调查人员开始深入挖掘，试图估算其真实规模。最大的调查公司之一 Elliptic 1 月发布研究报告，结论是至少 240 亿美元流经汇旺担保及其商户使用的加密货币钱包。区块链情报公司 TRM Labs 的估计更高，达 810 亿美元。无论哪种估计，都意味着汇旺担保的规模远超其最大的前身 —— 被美国和德国官员关闭的俄罗斯运营的 「九头蛇市场」（Hydra Market）。
数据来源：Elliptic
「它们比任何同类平台都大几倍，」Elliptic 首席科学家 Tom Robinson 说。
好旺担保在 2 月的声明中否认在协助网络犯罪中扮演任何角色，并表示其 Telegram 群组中的所有业务均由第三方提供。
复杂的运作彭博社查阅了汇旺国际支付 2022 至 2023 年部分内部文件，这些文件主要以中文书写，记录了数千名受害者和数千万美元的交易。文件显示，员工直接参与监控交易和处理纠纷，且平台定期从交易中抽取佣金。文件还显示，汇旺国际支付深度参与运营，甚至向表现优异的洗钱团队提供大额信贷额度。
其中一份文件是汇旺国际支付交易部门编写的多页手册，列出了为美国、欧洲和澳大利亚 「客户」（即受害者）填写日志的规则。这份 2022 年的报告描述了如何处理 「从轻微到严重」 的风险，包括当受害者报警或钱骡被当局拘留时 的情况。手册称，在日志中把某一栏改为 「人员被捕」，并 「立即向经理或区域负责人报告」。
汇旺国际支付交易部门编写的文件截图，显示为受害者（称为 「客户」）填写日志的规则
这些文件使用编码系统跟踪钱骡和诈骗者，显示出其覆盖范围和复杂性。洗钱者以 「X」 为前缀加数字编号分类。诈骗者大致按目标地区分组：EZ3 指专注于欧洲受害者的团伙；US26 指针对美国的团伙。汇旺国际支付还记录受害者信息，有时甚至存储他们的银行账户详情。针对台湾地区的操作记录极为详细，包括诈骗者为电汇编造的理由备注。例如，某案例中写的是 「批量订购宠物食品」。台湾专门负责网络犯罪调查的检察官 Harris Chen 表示，他能将文件中的细节与台湾至少两起洗钱定罪案件匹配。