截至案发，APP 共有一万余个注册会员账号，最高层级数为 17 层，涉案金额达 5700 余万元。「该虚拟币没有实际价值，该项目也没有任何实体经营活动，全靠不断发展下线维持运转，上线赚的实际上就是下线投进去的钱，一旦没有源源不断的下线投入资金，项目就会崩盘。」承办检察官介绍，丁某某、付某、陈某通过 APP 直接或者间接发展下线 41 人以上，其组织形式已构成刑法意义上的传销组织。2023 年 1 月 11 日，陈某、丁某某、付某被民警抓获归案，三人到案后均如实供述犯罪事实，主动退缴全部违法所得 2259 万余元。2023 年 12 月 22 日，该案被移送至钟祥市检察院提起公诉。承办检察官认为：陈某、丁某某、付某的行为，事实清楚、证据确实、充分，其行为触犯依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。后经该院依法提起公诉，当地法院作出上述判决。
Odaily 星球日报锐评：加密货币往往也是传销罪的重灾区以及常见包装手段，这也是国内很多人「谈币色变」的一大原因，而上文两起案件中，一个传销层级多达 5 级；另外一个传销层级则来到了夸张的 17 级，远远超出国内分销 3 级的限制，且涉案资金规模在数千万乃至上亿人民币的量级，因此也被列为代表性大案。
罪名五：掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案金额最多达 1500 多万元2021 年 3 月，河南省鹿邑县人民检察院二审判决了一起关于利用比特币「跑分」的案件二审判决书显示：7 名犯罪嫌疑人使用手机通过虚拟货币交易平台和其他「比特币」软件，以购买、出售虚拟币的方式进行「跑分」，涉案金额超过 900 万，但是作为「跑分」收取佣金的 7 名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到 8500 元，最少的只有 500 元。河南省鹿邑县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处 7 名犯罪嫌疑人最高有期徒刑 4 年，最高并处罚金人民币 1 万元。
2022 年 3 月，夫妻二人用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱 1500 万余元，从中赚取所谓的「搬砖费」。经杭州市西湖区检察院起诉，今年 3 月初，该起为虚拟币「杀猪盘」洗钱的案件宣判。最终，张某、陈某夫妻二人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑 3 年 10 个月，并处罚金 1 万元；有期徒刑 3 年，缓刑 3 年，并处罚金 8000 元。
2023 年 8 月，福建省福州市马尾区检察院以被告人陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。2022 年 2 月，陈某接到林某的电话，指引他下载某聊天软件并按照要求将他名下的两张银行卡发到聊天群里，很快，两张银行卡收到 7 笔转账，产生银行流水 99609 元。随后，陈某继续按照林某的指引，将卡内的钱转入他名下的支付宝和微信账户，再从上述账户转入他的第三张银行卡中。最后，陈某从卖家处购买价值 94988 元的虚拟 U 币，并将交易截图发到聊天群里完成交易，从中赚取佣金 147.1 元。最终，法院判处陈某有期徒刑 9 个月，缓刑 1 年，并处罚金人民币 5000 元。检察官说法：诈骗团伙利用虚拟货币转移、洗白赃款，这种以购买虚拟币为名进行网络洗钱，明知他人利用信息网络实施犯罪还为其提供帮助的行为已经触犯法律。