江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。一化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币 2000 元。
案情显示，2023 年 11 月，小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务，通过 Telegram 接触「洗钱公司」。他在交易平台购买 U 币，然后通过「U-MATOU」APP 转移和出售，从中赚取差价。
2023 年 12 月 22 日，溧阳市公安局中关村派出所接到群众报案称自己被人以「刷单」的方式诈骗 3830 元。经公安机关初步侦查查明，其中 2520 元打入了小吴的银行卡内，涉及小吴的银行卡。经调查，小吴的银行账户总流水 13 笔，共计 2.5 万余元，个人非法获利 5000 余元。
Odaily 星球日报锐评：洗钱也是加密货币行业的高频罪名之一，无论国内还是海外，无论规模大小、涉案人员背景，都存在一定的洗钱风险，尤其是个人通过自己的银行卡帮助境内外非法公司进行资金转移，极易构成帮信罪。
罪名三：诈骗罪，00 后大学生发行土狗币后秒撤流动性，获刑 4 年 6 个月并处罚金 3 万元00 后大学生杨启超在 BNB Chain 上发行「土狗币」 BFF，因撤回流动性导致他人损失 5 万 USDT，被河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定诈骗罪，判处其有期徒刑 4 年 6 个月，并处罚金 3 万元。
2024 年 5 月 20 日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不存在所谓「假币」，而被告人和报案人都是币圈资深玩家，对于炒作虚拟币的风险有明确认知。此外，平台允许随时添加或撤回流动性，被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的 BFF 币，在案发后因流动性增加而升值，若交易即可兑回比之前更多的 USDT 币，则被害人不存在任何损失。生于 2000 年的杨启超，案发前是浙江某高校一名即将毕业的大四学生。2022 年 5 月初，他关注到一个名为区动未来 DAO 社群自治组织，为发行去中心化的虚拟代币进行前期的宣传、预热。他创建了一款与区动未来英文名一样的的代币 BFF，添加了 30 万枚 BSC-USD 及 63 万枚 BFF 的流动性。在杨启超添加流动性的同一秒，罗某花费 5 万 USDT 兑换了 85316.72 枚 BFF，仅仅在 24 秒后，杨启超便撤回了 BFF 的流动性，导致罗某用 81043 枚 BFF 只兑回了 21.6 枚 USDT。罗某在溯源时通过一名共同的微信好友，找到了杨启超。罗某要求杨启超退还其损失，遭到拒绝。
2022 年 5 月 3 日罗某报案，称其投资虚拟币被骗人民币 30 余万元（用 5 万 USDT 折算）。不久，警方以涉嫌诈骗罪刑事立案，并于当年 11 月在浙江杭州将杨启超抓获。