福建莆田法院判决虚拟货币非法外汇案，涉案资金超 133 亿元

9 月 6 日，据莆田网报道，2025 年上半年福建莆田市涵江区人民法院判决一起由该院公诉的虚拟货币相关犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等人利用 USDT 搭建地下外汇交易网络，通过境外聊天软件招揽客户，以「U 币」为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行账户流水超 133 亿元，非法外汇交易金额达 2562 万元。该团伙在多地银行提取现金超 4.78 亿元，购买「U 币」转移至上游犯罪钱包，为跨境犯罪资金洗白，从中赚取差价。针对犯罪嫌疑人林某某到案后否认犯罪事实，检察院从同案犯手机提取 3 段关键语音，委托司法鉴定所进行声纹比对，确认与林某某语音样本一致，成功建立涉案账户与林某某的证据关联，林某某当庭认罪认罚。针对定性争议，法院组织公安、检察院多次会商达成共识，最终以非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪，判处严某某、郑某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 个月至 3 年不等，并处罚金。