这一领域的风险已引起广泛关注。国际货币基金组织在最新发布的金融稳定报告，对货币市场潜藏的风险发出了警示。该机构指出，全球近半数的外汇交易都由少数大型银行主导。一旦这些银行在市场承压时缩减交易业务，整个外汇市场都将面临冲击。
国际清算银行4月发布的最新数据显示，过去三年全球外汇交易量增长了近30%。2025年的外汇市场更是起伏剧烈，发达市场货币波动率在4月飙升至两年高点后才逐步回落。而市场趋于平稳，也为套利交易创造了更有利的环境——即借入低息货币，转而投资高息货币以赚取差价。
据知情人士透露，管理着10亿美元资产的对冲基金EDL资本，今年以来收益率已达28%。这得益于年初以及“解放日”前后的交易收益，其做空美元的操作对此助力显著。
Vali Analytics为路透社整理的数据显示，新兴市场货币交易已成为银行的盈利利器。今年前九个月，全球前25大银行通过此类交易斩获近400亿美元收入，创下历史最佳业绩。该数据公司的分析还显示，这一收入规模是这些银行从十国集团货币交易中获利的两倍多，十国集团货币涵盖美元、英镑、欧元等主要币种。