数字稳定币洗钱与恐怖融资初探:对 USDT 黑名单的链上追踪(4) / BTC123 | 区块链信息行情第一站

数字稳定币洗钱与恐怖融资初探:对 USDT 黑名单的链上追踪(4)

07-13 , 19:01 分享新闻

加强链上情报共享;

  • 投资实时行为分析技术;

  • 建立跨链合规框架。

  • 只有在及时、协同、技术成熟的 AML/CFT 体系下,稳定币生态系统的合法性和安全性才能得到真正保障。

    4. BlockSec 的努力

    在 BlockSec,我们致力于推动加密行业的安全性与合规性建设,专注于为 AML 和 CFT 提供可落地、可操作的链上解决方案。我们推出了两项关键产品:

    4.1 Phalcon Compliance

    专为交易所、监管机构、支付项目和 DEX 设计,支持:

    • 多链地址风险评分

    • 实时交易监控

    • 黑名单识别与告警

    帮助用户满足日益严格的合规要求。

    4.2 MetaSleuth

    我们的可视化链上追踪平台,已被全球 20 多家监管与执法机构采用。它支持:

    • 可视化资金追踪

    • 多链地址画像

    • 复杂路径还原与分析

    这两款工具共同体现了我们的使命——守护去中心化金融系统的秩序与安全。

    文中涉及的部分地址:

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pz7SPTY2J4S7rGMiq6Dzi2Q5p0fXSGKzl9QF2PiV6Gw/edit?usp=sharing