图片截取自Bitrace Pro调查工具
这四家交易所均为华人背景，且主要用户群体为华语用户，这与领航担保专群商家主要向东南亚电诈园区贩卖中国人口的业务相符合。
而其中 OKX 作为全球前列的加密货币中心化交易所，在这一过程中首当其冲，被大量利用于押金支付与犯罪资金存储，领航担保专群押金地址 17.3% 的提币活动指向了 236 个 OKX 用户地址。
担保资金威胁非法交易担保平台通常与匿名社交软件以及链上洗钱相结合，因此对加密机构构成持续而隐秘的资金威胁。
以最常用的社交软件电报 APP 为例，尽管大量公群商家会在频道公开自己的业务内容与业务地址，但真正危险的非法交易往往隐藏在非公开的专群或 VIP 群中，难以被探知；
频繁更换的业务地址也对持续监测构成挑战，除了头部交易担保平台会保持业务地址相对稳定的轮替外，其他中小规模的担保平台存在大量业务地址混用、无规则更替、业务功能重叠的状况，对风控人员的快速感知提出要求。
也因此，不仅是加密货币非法交易担保平台，网赌、洗钱、欺诈等有组织类型犯罪的相关资金，也会对交易所等中心化实体构成资金威胁。
写在最后对东南亚跨国人口贩卖犯罪实体的打击，不仅依赖全球各国家与地区执法部门的执法活动，也需要加密行业基础设施——Cex、OTC、Crypto Payment 等——经营者的自发配合。
Bitrace 长期与亚洲多地执法机构和监管单位保持紧密合作，深度参与超过千起虚拟资产相关案件的追踪与分析，在此过程中积累了丰富的实战经验与高价值风险数据。基于此，Bitrace构建了覆盖20+主流与新兴公链的高质量风险地址数据库，并结合自研AI模型与大语言模型技术，持续优化风险标签、资金路径识别与地址聚类能力，具备对复杂链上洗钱、犯罪行为的快速感知与智能分析能力。
通过 Bitrace Pro、Bitrace Blacklist 与 Bitrace AML 工具，Bitrace 能够有效满足金融机构的不同需求场景，为经营者与风控人员带来合规体验。