我们使用链上反洗钱与追踪工具 MistTrack 进行分析，汇旺支付(HuionePay) 平台的提现行为呈现出一定程度的“资金集中”特征。其中，排名前三的提现地址如下：
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地址1 — TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS — 8.16 亿 USDT
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地址2 — T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR — 5.8 亿 USDT
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地址3 — TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed — 5.12 亿 USDT
上述地址的最早交易均可以追溯至 2023 年，长期活跃，链上痕迹丰富。
地址 1 不仅从多个汇旺支付(HuionePay)热钱包提币，还与被 MistTrack 标记为“OFAC Sanctions”、“Theft”、“BingX Exploiter”的地址存在交互：
地址2 疑似为好旺担保（原汇旺担保）平台控制的钱包地址。
地址3 与多个交易平台发生交互：
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地址4 — TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf — 16.65 亿 USDT
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地址5 — TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr — 4.49 亿 USDT
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地址6 — TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R — 4.36 亿 USDT
其中，地址4 的存款高达 16 亿 USDT，为提现金额最高地址的 1.3 倍，最早一笔交易可追溯至 2022 年，疑似为好旺担保（原汇旺担保）平台控制的钱包地址。此外，地址 5 和地址 6 疑似为某平台热钱包地址。
我们随机选取了 10 个在汇旺支付(HuionePay) 进行存款和提现的普通地址，对其操作时间(UTC) 进行统计如下图：
被选取地址的提现交易主要集中在 UTC 时间 01:00 – 16:00，其中 07:00 – 13:00 为高频时段。个别地址，如 TUXsppberDuVqQmNN5mnxg4pJ3HU9YtCEw 在 02:00 – 03:00 出现交易突增。部分提现地址在 15:00 – 次日 00:00 几乎无交易。