除了提供技术支持外，WhiteBIT 也在战时持续捐赠资金。官方统计，自 2022 年 2 月 24 日起，集团及其创始团队已累计捐赠超过 1,100 万美元，用于人道救援、医疗物资采购以及前线家属生活补贴等多项公益项目。
某种程度上，乌克兰的局势似乎成为了 WhiteBIT 全球扩张的催化剂。但 Nosov 也是个有野心的加密创始人，他曾放下豪言，「WhiteBIT 从一开始的目标就是打造一个能够与全球巨头竞争的平台」。
集团实控人疑云据乌克兰独立非政府组织「NON-STOP Ukraine」（简称 NSU）公开报告，WhiteBIT 的实际控制权和资金来源存在争议。NSU 指出，WhiteBIT 创始人兼 CEO Volodymyr Nosov（V. Nosov）只是交易所的门面人物，而真正持股人是来自乌克兰哈尔科夫地区的前亲俄议员 Dmytro Shentsev 及其子 Mykyta Shentsev。
Shentsev 父子
NSU 报告称，2018 年 WhiteBIT 成立时并无正式法人实体运营，后通过在爱沙尼亚、塞舌尔和英国注册多家空壳公司来规避监管。调查显示，WhiteBIT 最初通过乌克兰国内的个人企业和关联公司（如 SMART 2019 LLC、ETHOMIC GANS RECORDS LLC 等）实施业务，之后又在欧盟国家低资资本注册公司（如 2019 年成立的 WhiteBIT 爱沙尼亚公司，资本仅 1.2 万欧元）。NSU 称，这些安排有助于转移资金、防止受乌克兰法规约束，但也可能被用于非法交易和逃税。
此外，NSU 还指出 WhiteBIT 曾成为乌克兰反腐部门 NABU 的调查对象，涉嫌洗钱、偷逃税款、为恐怖主义融资等多项罪名。NSU 分析认为，WhiteBIT 的白手套创办人 Nosov 只是「加密货币专家」的形象代表，其真正用途是掩盖 Shentsev 家族等政治人物对公司非法资金流动的操控。据 NSU 披露，Shentsev 家族曾持有 WhiteBIT 爱沙尼亚分公司 51% 的股份，2023 年 3 月后才将这些股份过户给 Nosov。
NSU 分析认为，这番操作可能是为了掩盖公司与俄罗斯资金的联系：持有俄罗斯护照的 Dmytro Shentsev 已被列入乌克兰剥夺国籍的名单。其还认为 WhiteBIT 与俄国加密市场仍有交易联系，例如 2023 年 3 月曾发生 8,300 万美元的比特币流向俄罗斯交易所 BTC-e 的事件。
NSU 报告还披露了 WhiteBIT 涉嫌参与海外洗钱的案例。NSU 指出，WhiteBIT 曾被卷入一起由吉尔吉斯斯坦虚拟资产交易所 Four Dragons 发起的资金转移方案：Four Dragons 的受害者资金通过「拆分技术」分散转移，多笔资金最终流向 WhiteBIT 账户，从而掩盖资金来源。7 个月后，WhiteBIT 才称已冻结相关资金，并配合调查。
根据 NSU 于今年 3 月发布的消息，新型情报显示乌克兰执法机关已将 WhiteBIT 创始人 Nosov 列为嫌疑人并发出国际通缉令。2025 年初，有消息称涉案方与调查方达成和解，案件一度中止；后又由吉尔吉斯国家安全委员会重启审查。NSU 还表示，其已向欧盟、FATF、IOSCO 等国内外监管机构和 Visa、Mastercard、SWIFT 等支付网络提交了投诉材料，要求彻查 WhiteBIT 的可疑活动。