洗钱的价格由获取资金的犯罪类型决定。例如，冒充政府官员的骗局成本更高，因为受害者更有可能报警或通知银行。
地理位置也会影响洗钱的价格。在中国，洗钱的费用最高可达赃款的60%。这是因为自2020年以来，中国加强了资金管控，开展了全国性打击行动，逮捕了数千人，并冻结了大量资金。
中国和柬埔寨已达成合作协议，共同开展执法行动，这些行动导致了多名犯罪分子的逮捕，然而被捕的多为低层级犯罪者。这些措施并未对诈骗和洗钱行业造成实质性影响。
尽管中间人的交易是私下进行的，但群组本身也在赚钱。它通过在公共群组中出售广告、向私人群组收取维护费以及从交易中抽取小额佣金来获利。大多数交易以泰达币（Tether）加密货币计价，但也有部分交易以现金、黄金或银行转账的形式进行。（甚至在去年，这个市场还发行了自己的加密货币。）
该市场在其网站和Telegram频道上发布的免责声明中否认与任何犯罪活动有关。一则帖子称：“公共群组中的所有业务均由第三方商家提供，与汇旺担保（Huione Guarantee）无关。”
第三，汇旺集团旗下的另一家子公司“汇旺国际支付”（Huione International Pay）更直接地参与了洗钱活动。根据内部公司文件以及两名熟悉其运营的人士的说法，汇旺国际支付本身就是一个中间人。
这些文件和知情人士透露，汇旺国际支付的运作效率堪比一家合法的专业银行。其总部位于金边的一座玻璃与混凝土结构的大楼内，大楼入口处伫立着两座熊猫雕像。
据两名熟悉其运营的人士透露，汇旺国际支付在该集团位于金边的总部内开展业务。
公司内部的一个部门专门负责为诈骗者及其他非法行为人提供客户关系服务；另一个部门负责监控Telegram频道；还有一个部门则追踪分布在至少十几个国家的资金骡账户，这些信息均来自我们审阅的内部文件。
汇旺的公司在“监管极为宽松甚至几乎不存在的国家“中穿着“合法外衣”运营。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的威胁分析师约翰·沃伊奇克（John Wojcik）表示，汇旺集团复杂且不透明的所有权结构，为有针对性的执法行动带来了挑战。
但他也指出，即使汇旺被关闭，其他运营商很快就会取而代之。
“我们已经看到竞争对手正在积极布局，”沃伊奇克说道。
柬埔寨国家银行（National Bank of Cambodia）——负责监管金融机构的部门——表示，政府致力于确保“金融交易的安全性和透明度”。同时，政府正在努力遵守国际反洗钱的相关建议。